* Corrupción. El cártel de Sinaloa usó 22
empresas fantasma para mover capitales al principado, según un reporte de
inteligencia presentado al gabinete de seguridad.
JANNET LÓPEZ PONCE
Ciudad de México.- El Cártel de Sinaloa,
fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, lava dinero en Andorra: la organización
criminal más poderosa del país aprovechó las ventajas fiscales del principado
europeo para blanquear al menos 108 millones de pesos mediante una compleja red
de empresas fachada que han servido para todo tipo de actividad ilícita, desde
la venta de facturas fraudulentas hasta dispersar fondos para esquemas de
corrupción vinculados a Odebrecht y la Estafa Maestra.
La estrategia de la que el cártel sinaloense se
valió para mover sus ganancias se basó en el uso de compañías cascarón que, a
su vez, transfirieron fondos a Europa con miras a evitar que fueran rastreados
por los servicios de inteligencia financiera. Todo, a lo largo de la última
década, periodo que coincide con los últimos años del reinado de Joaquín El
Chapo Guzmán.
Aunque el esquema funcionó debajo del radar
durante casi 10 años, las primeras pistas concretas del lavado sinaloense en
Andorra ya están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que
detectó al menos a 22 empresas mexicanas que registraron transacciones en el
principado y que, en un segundo nivel, tienen nexos con 72 sociedades
mercantiles que han servido al cártel de Sinaloa para mover capitales producto
de la venta de droga hacia paraísos fiscales.
MILENIO tuvo acceso al reporte de inteligencia
presentado a principios de marzo ante el gabinete de seguridad federal que
encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las indagatorias de la UIF
detectaron en el sistema financiero una serie de transacciones vinculadas
directamente con el cártel de Sinaloa, controlado en esa época por Joaquín El
Chapo Guzmán, con destino a distintos bancos andorranos.
Según el informe, hasta ahora, la UIF ya
comprobó transferencias por al menos 108 millones de pesos originadas desde
estas 22 empresas cascarón. Se tiene la sospecha fundada de que eso es sólo una
fracción minúscula de lo movido por el cártel hacia el sistema financiero
andorrano.
La UIF detectó además, que estas empresas
fachada fueron fundadas a lo largo de los últimos años para servir también a
otros cárteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupción,
desvío de recursos públicos y evasión fiscal. Son corporaciones falsas en las
que ya se detectaron vínculos con otras investigaciones como las del abogado
Juan Collado, la red de Odebrecht e incluso la Estafa Maestra.
Lo que las autoridades mexicanas estiman es
que, como muchos otros actores políticos y empresariales de México, el Cártel
de Sinaloa se benefició de la laxitud del sistema financiero de Andorra, que
hasta 2018 fungió como uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo.
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Coronel desde 2015 y sólo se maneja con dinero en efectivo
El reporte explica que la unidad encabezada por
Santiago Nieto detectó que Manuel Eduardo Rodríguez, considerado como el
principal operador financiero de Joaquín “El Chapo” Guzmán y quien se encuentra
prófugo, recurrió a este entramado de empresas cascarón para transferir
capitales desde México a Andorra, con la meta de lavar dinero del Cártel de
Sinaloa y grupos colombianos del narcotráfico. No se sabe, a ciencia cierta,
cómo llegó una organización criminal transnacional a conocer a los encargados
de manejar a empresas fachada que también fueron usadas por emporios como
Odebrecht.
Lo que sí desnudan las pesquisas es que mientras
el gobierno toma una decisión para cerrar las vías de blanqueo, el cártel
revira con otra para mantener los canales hacia Europa abiertos. En los
documentos se establece una intrincada red en la que, a la vez que aparecen y
desaparecen compañías, se registran depósitos en pesos y dólares en cuentas de
bancos andorranos.
Por ejemplo, la UIF detectó que luego de que en
2013 fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República las empresas
ZOCLE MERCANTIL S.A. de C.V. y Comercializadora PITER S.A. de C.V. por
operaciones con recursos de procedencia ilícita del Cártel de Sinaloa, los
contadores de "El Chapo" Guzmán recurrieron a una serie de pequeñas
asociaciones para mantener funcionando el lavado de dinero.
Estas dos empresas eran fundamentales para el
crimen organizado pues las autoridades, también las vinculan con la avioneta
que el gobierno de Venezuela derribó en noviembre de 2013 con un cargamento de
droga destinado para el Cártel de Sinaloa.
Una de las empresas que surgió a raíz de la denuncia
en contra de ZOCLE S.A. y PITER S.A. de C.V, fue COPADEC CRIC S.A. de C.V. que
transfirió recursos a Gallaxy Real Estate S.A. de C.V., que a su vez transfirió
200 mil dólares a Andorra. Gallaxy encabeza la lista de las 22 empresas que la
UIF ha comenzado a rastrear por “movimientos inusuales”.
Las autoridades comprobaron que COPADEC CRIC
tiene el mismo domicilio que la empresa VIKOCEL S.A. de C.V. y fueron
constituidas junto con ZOCLE, por el mismo notario público: Leonardo Alfredo
Beltrán Balderas en Nezahualcóyotl. Todas, según el gobierno federal, con
indicios de lavado de dinero del crimen organizado y actos de corrupción.
COPADEC envió 45.5 millones de ZOCLE y recibió
seis millones de pesos en efectivo; mientras que VIKOCEL envió a ZOCLE 1.1.
millones de pesos y recibió cuatro millones.
COPADEC también está vinculada, de acuerdo a la
UIF, con el desvío de recursos públicos a través de la llamada ‘Estafa
Maestra’, otro de los esquemas que fueron detectados para el uso de estas 22
empresas mercantiles.
Las indagatorias de la UIF, que aún no
concluyen, identificaron que estas 22 empresas presentan los mismos domicilios
y número telefónicos, e incluso, buscaron abrir cuentas bancarias el mismo día.
Fueron constituidas en los últimos 10 años y la mayoría tiene domicilios en el
Estado de México, en los últimos meses de Enrique Peña Nieto como gobernador y
en sus años como presidente de la República.
Pero en la red de empresas cascarón aparecen
más vínculos, incluso, con figuras prominentes de México. Como el caso de dos
de las compañías enlistadas: Enterprisse Gamki S.A. de C.V. y Varys Comercial
S.A. de C.V., consideradas como las empresas fachada a través de las que Juan
Collado, el ex abogado de Peña Nieto cobró 4.4. millones de dólares en Andorra.
Collado se encuentra preso desde el 2019 por
lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia
organizada y defraudación fiscal.
Otras empresas están listadas por el SAT como
empresas fachada y con compañías incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas
por irregularidades en sus movimientos financieros. Además de que en un tercer
esquema detectado, estas empresas se dedican también a la venta de facturas
fraudulentas para evadir al SAT.
Gallaxy Real Estate S.A de C.V.
Estado de México
Amber Global S.A. de C.V.
Estado de México
Diseños Textiles Dug S.A. de C.V.
Distribuciones Novo Mundo S.A. de C.V.
Ciudad de México
Enterprisse Gamki S.A. de C.V.
Estado de México
Relacionada con Juan Collado
Grupo Macrobay S.A. de C.V.
Estado de México
Riu Construcciones S.A. de C.V.
Servicios Especializados Icall S.A. de C.V.
Skilum Trade S.A. de C.V.
Tessa
Textiles S.A. de C.V.
Estado de México
Textiline Collection S.A. de
C.V
Distribuciones JDB S.A. de C.V.
Estado de México
Sales Advisors Muscae S.A. de
C.V.
Systesoluciones S.A. de C.V.
Enlistada por el SAT como empresa fachada
Distribuidora Comercial Franwi S.A. de C.V.
Enlistada por el SAT como empresa fraudulenta
Grupo Liztik S.A. de C.V.
Ciudad de México
Kolory Internacional S.A. de C.V.
Madvysion S.A. de C.V.
Ciudad de México
Myelmart S.A. de C.V.
Estado de México
Tentazzion Textil S.A. de C.V
Estado de México
Terra Globo Distribuciones S.A. de C.V.
Estado de México
Varys Comercial S.A. de C.V.
Estado de México
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