.jpeg)
Fotos: https://we.tl/t-XoOahOl96d
Audio: https://we.tl/t-g9S2mNjMfW
Presentación: https://we.tl/t-JBzA43uedW
Versión estenográfica: https://t.ly/8rWyA
Se dio vista a la Procuraduría
Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en
materia de cumplimiento tributario
Se presentaron denuncias
ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos
conexos
Se suspendieron actividades
de forma temporal en los establecimientos físicos que incumplían las
disposiciones legales, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales
y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares
Ciudad de México, 12 de
noviembre de 2025.- El Gobierno de México, a través de las Secretarías de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
informó que, derivado de una investigación de análisis financiero realizada
desde hace varios meses, se detectó un esquema complejo de lavado de dinero en
13 casinos con movimientos financieros irregulares, por lo que se dio vista a
la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de orden
fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
Además, se presentaron
denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con
recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, se suspendieron actividades
de forma temporal en los establecimientos físicos, además de que se bloquearon
páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a
operaciones irregulares.
La Presidenta de México,
Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que se sigue investigando y se fortalece a la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que de manera coordinada trabaje
con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Investigación e
Inteligencia para evitar que el flujo de dinero pueda fortalecer a grupos de la
delincuencia organizada. Además, puntualizó que las investigaciones tienen
sustento legal y se llevan a cabo en colaboración con unidades de inteligencia
financiera de Estados Unidos y de otros países del mundo.
“Decidimos desde que
entramos al Gobierno que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver
también con lo que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas, y que
además es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está
vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de
lavado de dinero.
“Entonces parte de esta
investigación se fortaleció, se está fortaleciendo con la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y trabajando coordinada
con el Gabinete de Seguridad, con el Sistema Nacional de Inteligencia e
Investigación para evitar el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos de
la delincuencia organizada”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las
mañaneras del pueblo”.
El secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, a partir de este
hallazgo, inició una nueva etapa de prevención en la que la SSPC, la UIF y la
SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos
basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para
identificar conductas inusuales antes de que generen daño al sistema financiero.
Estas empresas
identificadas en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de
México, Ciudad de México y Baja California tenían tres tipos de patrones: Uso
de grandes cantidades de efectivo; redes que movían dinero proveniente del extranjero
dentro del país y operaciones digitales como transferencias y plataformas de
pago para ocultar el origen del dinero. En tanto que se detectaron operaciones
inusuales de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias
internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos
y distintos países de Europa.
La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que el esquema de lavado de dinero en casinos operaba bajo seis pasos: 1. Una persona es enganchada con engaños o mediante robo de identidad, particularmente de jóvenes estudiantes, trabajadores jubilados o amas de casa, a quienes se les roban sus datos bancarios. 2. Por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida para su uso en los casinos. 3. Con estos recursos, las personas, a veces sin saberlo, realizan apuestas en los casinos de manera física o en línea. 4. El sistema del casino refleja que esta persona ganó millones, sin embargo, no reciben las ganancias o no se entera de que las hubo, ya que es enviada de manera inmediata a cuentas en el extranjero, para posteriormente ser enviado a paraísos fiscales donde es blanqueado o insertado en otras apuestas para así regresarlo al país. 5. En algunos casos las personas sí reciben el dinero de las supuestas ganancias en sus cuentas, pero le piden que las reenvíe o use para hacer otras operaciones. 6. Este proceso se repite cientos o miles de veces y con ello el dinero es lavado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario